Gian lận tiền mã hóa mới và cách ngăn chặn chúng

Financial.org lừa đảo

Gian lận tiền mã hóa mới nhất đã làm rung chuyển thị trường kỹ thuật số ở Anh là Financial.org đã đóng các tab của nhà đầu tư và chuyển đổi chúng thành một đồng tiền điện tử mới. Điều thực sự xảy ra là khi họ đóng tài khoản, họ đã chuyển đổi số dư thành tiền điện tử mới được gọi là Fion, điều này hóa ra hoàn toàn vô dụng. Ngoài ra, người ta phải chỉ ra rằng công ty được đề cập là không được kiểm soát. Họ đã ra một tuyên bố trên một phương tiện truyền thông thông báo cho các khách hàng của mình rằng nếu họ muốn kích hoạt tài khoản mới của họ, họ phải đầu tư thêm 7.000 đô la đến cuối tháng Bảy. Ngoài ra, họ nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư không thể rút tiền Fion của họ cho đến năm 2019.

Những thực tế đã biết khác về Financial.org là nó là một nhà tài trợ của đội Williams F1, quản lý 1 triệu đô la của hầu hết các nhà đầu tư châu Á, nhưng không được phép các giao dịch tài chính. Công ty này nằm trong danh sách cảnh báo của nhiều quốc gia (Anh, UAE, Indonesia, Lào, Singapore, vv), có nghĩa là nền tảng mã hóa này không an toàn và các nhà đầu tư nên nhận thức được hậu quả và rủi ro có thể xảy ra. Công ty này tự giới thiệu là một công ty giáo dục với 200.000 thành viên, và nhà tài trợ chính thức của Williams Martini Racing. Mặc dù những người đứng đầu chính của công ty tuyên bố rằng họ không phạm tội và các nhà đầu tư chỉ cần đợi trong một khoảng thời gian ngắn để thu lợi nhuận của họ, các nhà đầu tư cảm thấy bị lừa dối và họ đã cân nhắc thực hiện một số hành động pháp lý cụ thể. Họ chia sẻ câu chuyện của họ chủ yếu nói rằng số dư của họ đã được chuyển thành tài khoản không thể tiếp cận, nhưng thậm chí còn có những trải nghiệm tồi tệ hơn khi tiền của nhà đầu tư biến mất mà không có bất kỳ chuyển đổi nào. Các nhà đầu tư nên rất cẩn thận về môi trường tiền mã hóa lôi kéo và lạm dụng, luôn nhớ rằng những trò gian lận xảy đã ra ở thị trường này. Các báo cáo chính thức chỉ ra rằng gần một phần năm ICO chứng minh là gian lận.

658 triệu đô la lừa đảo tại Việt Nam

Vụ lừa đảo này rõ ràng gây ra bởi Công ty Hồ Chí Minh, mặc dù chính phủ Việt Nam đã tuyên bố lại nhiều lần rằng các nhà đầu tư nên nhận biết về các hoạt động tội phạm phát triển trên thị trường tiền mã hóa. ICO ngụ ý rằng nhà đầu tư trả tiền cho các loại tiền tệ mới trước với hy vọng rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Do những hành động lừa đảo rất thường xuyên này, Trung Quốc đã ngay lập tức cấm ICO. Tuy nhiên, tại Mỹ, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán cho rằng không phải tất cả các dịch vụ đều nguy hiểm và họ đã tập trung vào việc phá bỏ những thứ có hại. Tại Việt Nam, các nhà đầu tư giận dữ bao quanh hai ICO được cho là giả mạo, những người giới thiệu đồng xu Pin và nền tảng iFan, đã quảng cáo như là các mạng xã hội cực kỳ tiên tiến. Tuy nhiên, hóa ra là các nền tảng này dựa trên các sơ đồ kim tự tháp điển hình (các thành viên mới trả tiền cho những người cũ được hứa hẹn lợi nhuận lớn). Thay vào đó, họ không thể rút tiền của họ. Báo cáo cho thấy 32.000 người bị lừa, mất 658 triệu đô la.

Vụ lừa đảo tiền mã hóa hàng triệu đô tại Ấn Độ

Vào đầu tháng Sáu, cảnh sát ở Ấn Độ đã báo cáo một vụ lừa đảo hàng triệu đô la. Câu chuyện này tương tự như tất cả các trò gian lận khác – một công ty hứa hẹn một sự bảo đảm, an toàn, tiên tiến trong việc lưu trữ tiền kỹ thuật số, nhưng hóa ra công ty đó bị cáo buộc gian lận quốc tế lừa đảo các nhà đầu tư để có được tiền của họ. Công ty lừa đảo các nhà đầu tư ở Ấn Độ được gọi là MTC và nó tự giới thiệu như là một tài sản trí tuệ thuộc sở hữu bởi Bitcoin Global FZE, UAE và Money Trade Coin LTD, Vương quốc Anh, và các thành viên đứng đầu đang chạy trốn. Cuộc điều tra đã bắt đầu khi một vài nhà đầu tư đã phàn nàn rằng họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào về các quỹ đầu tư. Những tin đồn nói rằng người chủ chốt có thể đã đầu tư tiền vào bộ phim bom tấn Bollywood mới và thậm chí một số thành viên của cảnh sát cũng tham gia. Ngoài ra, những nhà đầu tư đã yêu cầu trả lại tiền của họ đã bị đe dọa, và hóa ra là người quản lý của công ty thực sự chưa bao giờ xây dựng bất cứ thứ gì mặc dù ông ta đã giới thiệu công ty của mình là công ty buôn bán bất động sản.

Làm cách nào để ngăn chặn gian lận và thao túng giá?

Lý do mà các nhà đầu tư chuyển sang đại thị trường là các hệ thống truyền thống chậm, không đáng tin cậy, tốn kém và tập trung, và mọi người đã nhảy vào tiền mã hóa bùng nổ do tính minh bạch, hiệu quả và tốc độ của hệ thống kỹ thuật số. Nhưng, thật không may, với những lợi thế này, tội phạm mạng sử dụng chúng cho các hành động lừa đảo khác nhau do công nghệ ẩn danh và mã hóa của chúng. Nhưng phải làm gì để ngăn chặn những hành vi tội phạm đó? Các chuyên gia tiền mã hóa tư vấn cho một số thứ. Điều đầu tiên cần làm là tìm các tùy chọn khác nhau để lưu trữ tiền kỹ thuật số của bạn (trong các ví khác nhau). Bằng cách này, bạn giảm một cơ hội để mạo hiểm mất tất cả số tiền của bạn nếu nó bị hỏng. Hoặc bạn có thể chuyển tiền vào ví mà bạn hoàn toàn có thể kiểm soát. Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, hãy tìm hiểu xem mỗi hệ thống hoạt động như thế nào (mua, bán, lưu trữ các tài sản kỹ thuật số). Ngoài ra:

• Tìm hiểu loại ví mà bạn có thể chọn, quyết định chọn cái an toàn nhất và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ hoàn toàn.

• Theo dõi số tiền kỹ thuật số của bạn trên thị trường ngoại hối. Nếu bạn không thể kiểm soát nó, tiền của bạn có nguy cơ bị tấn công.

• Luôn ghi nhớ rằng giá trị của tiền mã hóa cực kỳ dễ bay hơi và hình thức đầu tư này mang tính đầu cơ cao. Ngoài ra, hãy nhớ rằng các loại tiền tệ này đang ngày càng phát triển, cũng như số lượng đối thủ cạnh tranh.

• Thực hiện một số nghiên cứu về loại tiền mới trước khi mua nó (kiểm tra các trang web có liên quan và không rơi vào các đề xuất quá tốt).

• Trước khi bạn thêm một mã pin duy nhất vào tài khoản của mình qua điện thoại di động, hãy xác minh nó qua dịch vụ của bên thứ ba như Google.

• Chỉ chọn những ví có hồ sơ theo dõi vững chắc.

• Cài đặt chương trình chống vi-rút bảo vệ cao, tường lửa gửi đến / đi và xác thực đăng nhập bảo vệ cao.

Như bạn có thể thấy, các nhà đầu tư phải tự lo bảo mật vì thị trường phần lớn không được bảo vệ và không được kiểm soát, bất chấp những lợi thế mà các loại giao dịch này cung cấp và lợi nhuận lớn. Nếu có thể, hãy sử dụng máy tính chuyên dụng và đảm bảo bạn an toàn khi thực hiện các giao dịch tiền điện tử.